《Коли інструмент KYT стає "зомбі-системою": те, що ви вважаєте відповідністю, насправді є пасткою" (автор: Aiying AML Peter) Усередині кола знають, що відповідність має два типи: один для регуляторів, інший — справжній, який може діяти. Перший називається "театром відповідності" (Compliance Theater), а другий — це справжнє управління ризиками; одна з основних можливостей ефективної системи KYT — ідентифікація "аномалій" — тобто відхилень від нормальної поведінки клієнта; у сьогоднішню епоху, коли технології чорного ринку та фінансові інновації синхронно еволюціонують, покладатися на єдиний інструмент для моніторингу KYT — це те саме, що бігати голим по полю бою під вогнем, злочинці отримали безпрецедентний арсенал — автоматизовані скрипти, кросчейн мости, приватні монети, протоколи змішування DeFi. Продовжити читання:
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
《Коли інструмент KYT стає "зомбі-системою": те, що ви вважаєте відповідністю, насправді є пасткою" (автор: Aiying AML Peter) Усередині кола знають, що відповідність має два типи: один для регуляторів, інший — справжній, який може діяти. Перший називається "театром відповідності" (Compliance Theater), а другий — це справжнє управління ризиками; одна з основних можливостей ефективної системи KYT — ідентифікація "аномалій" — тобто відхилень від нормальної поведінки клієнта; у сьогоднішню епоху, коли технології чорного ринку та фінансові інновації синхронно еволюціонують, покладатися на єдиний інструмент для моніторингу KYT — це те саме, що бігати голим по полю бою під вогнем, злочинці отримали безпрецедентний арсенал — автоматизовані скрипти, кросчейн мости, приватні монети, протоколи змішування DeFi. Продовжити читання: