За повідомленням Національної газети Таїланду, поліція Таїланду затримала 33-річного громадянина Південної Кореї Хана в аеропорту Сураварнапум, який підозрюється у відмиванні грошей для групи телефонних шахраїв, перетворюючи криптоактиви на золото на загальну суму 16,5 мільярдів батів (приблизно 47,3 мільйона USDT). Розслідування показало, що цей чоловік отримував шахрайські кошти через відкриття криптовалютного акаунта, а потім його компанія купувала золоті злитки для повернення групі, кожна операція з відмивання грошей становила понад 10.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WenMoon42
· 5год тому
Ого, скільки прибутку вдалося заробити?
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektButSmiling
· 12год тому
Це великі ордери з Південної Кореї.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemeCoinSavant
· 18год тому
брух... статистичний аналіз показує меметичну швидкість золота < $usdt
Переглянути оригіналвідповісти на0
TxFailed
· 08-23 13:03
знову класичний шахрайський шаблон... бачив це занадто багато разів
За повідомленням Національної газети Таїланду, поліція Таїланду затримала 33-річного громадянина Південної Кореї Хана в аеропорту Сураварнапум, який підозрюється у відмиванні грошей для групи телефонних шахраїв, перетворюючи криптоактиви на золото на загальну суму 16,5 мільярдів батів (приблизно 47,3 мільйона USDT). Розслідування показало, що цей чоловік отримував шахрайські кошти через відкриття криптовалютного акаунта, а потім його компанія купувала золоті злитки для повернення групі, кожна операція з відмивання грошей становила понад 10.