Згідно з повідомленнями тайських ЗМІ, у справі про відмивання грошей, пов'язане з 50 мільйонами доларів США у криптоактивах і золоті, відбувся значний прорив. Тайські правоохоронці успішно затримали 33-річного громадянина Південної Кореї в міжнародному аеропорту Суварнабумі в Бангкоку.
Цей підозрюваний лише-но прибув до Таїланду, як був зафіксований Департаментом боротьби з технологічними злочинами Таїланду (TCSD). За співпраці з імміграційною службою поліція перехопила та затримала його на контрольному пункті в аеропорту. Правоохоронці вилучили телефон підозрюваного і виявили на ньому кілька криптоактивів-акаунтів, пов'язаних з мережею відмивання грошей.
За інформацією, цей корейський чоловік буде підданий кільком серйозним обвинуваченням, включаючи шахрайство, комп'ютерні злочини, Відмивання грошей та участь у злочинному угрупованні. Ця справа підкреслює складність транснаціональної злочинності з використанням криптоактивів та виклики, з якими стикаються правоохоронні органи різних країн у боротьбі з такими злочинами.
Цей успіх операції також демонструє підвищення спроможності тайської поліції у боротьбі з новими фінансовими злочинами. З поширенням криптоактивів у всьому світі подібні випадки відмивання грошей можуть ставати все більш частими, що ставить нові вимоги до фінансових регуляторів і правоохоронних органів країн.
Експерти вказують, що міжнародна співпраця є надзвичайно важливою для боротьби з транснаціональною кримінальною діяльністю у сфері криптоактивів. Країни повинні посилити обмін інформацією та співпрацю в правоохоронній діяльності, щоб ефективно стримувати поширення таких злочинів. Водночас, платформи для торгівлі криптоактивами також повинні посилити власні заходи проти відмивання грошей, щоб допомогти регуляторним органам в ідентифікації та запобіганні потенційним правопорушенням.
Цей випадок заслуговує на увагу в подальшому розвитку, оскільки він може надати важливі рекомендації для міжнародної спільноти щодо того, як реагувати на злочини, пов'язані з шифруванням.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 08-23 11:47
невдахи потрапили до в'язниці роздрібний інвестор аплодує
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZKProofster
· 08-23 11:46
технічно кажучи, їхня опсек була сміттям... новачковий промах, чесно кажучи
Згідно з повідомленнями тайських ЗМІ, у справі про відмивання грошей, пов'язане з 50 мільйонами доларів США у криптоактивах і золоті, відбувся значний прорив. Тайські правоохоронці успішно затримали 33-річного громадянина Південної Кореї в міжнародному аеропорту Суварнабумі в Бангкоку.
Цей підозрюваний лише-но прибув до Таїланду, як був зафіксований Департаментом боротьби з технологічними злочинами Таїланду (TCSD). За співпраці з імміграційною службою поліція перехопила та затримала його на контрольному пункті в аеропорту. Правоохоронці вилучили телефон підозрюваного і виявили на ньому кілька криптоактивів-акаунтів, пов'язаних з мережею відмивання грошей.
За інформацією, цей корейський чоловік буде підданий кільком серйозним обвинуваченням, включаючи шахрайство, комп'ютерні злочини, Відмивання грошей та участь у злочинному угрупованні. Ця справа підкреслює складність транснаціональної злочинності з використанням криптоактивів та виклики, з якими стикаються правоохоронні органи різних країн у боротьбі з такими злочинами.
Цей успіх операції також демонструє підвищення спроможності тайської поліції у боротьбі з новими фінансовими злочинами. З поширенням криптоактивів у всьому світі подібні випадки відмивання грошей можуть ставати все більш частими, що ставить нові вимоги до фінансових регуляторів і правоохоронних органів країн.
Експерти вказують, що міжнародна співпраця є надзвичайно важливою для боротьби з транснаціональною кримінальною діяльністю у сфері криптоактивів. Країни повинні посилити обмін інформацією та співпрацю в правоохоронній діяльності, щоб ефективно стримувати поширення таких злочинів. Водночас, платформи для торгівлі криптоактивами також повинні посилити власні заходи проти відмивання грошей, щоб допомогти регуляторним органам в ідентифікації та запобіганні потенційним правопорушенням.
Цей випадок заслуговує на увагу в подальшому розвитку, оскільки він може надати важливі рекомендації для міжнародної спільноти щодо того, як реагувати на злочини, пов'язані з шифруванням.