近期,加密货币市场曝光了一起涉及多种知名代币的场外交易(OTC)骗局。这场骗局涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等数十种代币,据估计在数月内骗取了超过5000万美元的投资。
令人意外的是,尽管受害者名单中包括风险投资人、关键意见领袖和重要的加密货币持有者,但此事却鲜少被公开讨论。
骗局的运作可以追溯到2024年11月。从那时起,一些自称合法的顶级OTC交易开始在Telegram群组中出现。这些交易声称能以市场价格五折的优惠价格出售Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等知名项目的代币,并承诺4-5个月的锁仓期。
这些交易的初期阶段,投资者确实如约收到了代币,这种表面上的合法性迅速建立了信任。早期的成功案例和流畅的操作吸引了更多投资者参与,为后续更大规模的诈骗铺平了道路。
这起事件再次凸显了加密货币市场的风险和复杂性。即使是经验丰富的投资者也可能落入精心设计的骗局陷阱。对于普通投资者而言,这无疑是一个警示:在加密货币市场中,即使是看似有吸引力的交易也需要保持高度警惕。
此外,这个案例也反映了加密货币市场监管和信息透明度的不足。尽管损失如此巨大,但相关讨论和报道却相对较少,这种信息不对称可能会进一步增加市场的风险。
随着加密货币市场的不断发展,如何在创新与安全之间找到平衡,如何建立更有效的市场监管机制,将成为整个行业面临的重要课题。投资者也需要提高自
令人意外的是,尽管受害者名单中包括风险投资人、关键意见领袖和重要的加密货币持有者,但此事却鲜少被公开讨论。
骗局的运作可以追溯到2024年11月。从那时起,一些自称合法的顶级OTC交易开始在Telegram群组中出现。这些交易声称能以市场价格五折的优惠价格出售Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等知名项目的代币,并承诺4-5个月的锁仓期。
这些交易的初期阶段,投资者确实如约收到了代币,这种表面上的合法性迅速建立了信任。早期的成功案例和流畅的操作吸引了更多投资者参与,为后续更大规模的诈骗铺平了道路。
这起事件再次凸显了加密货币市场的风险和复杂性。即使是经验丰富的投资者也可能落入精心设计的骗局陷阱。对于普通投资者而言,这无疑是一个警示:在加密货币市场中,即使是看似有吸引力的交易也需要保持高度警惕。
此外,这个案例也反映了加密货币市场监管和信息透明度的不足。尽管损失如此巨大,但相关讨论和报道却相对较少,这种信息不对称可能会进一步增加市场的风险。
随着加密货币市场的不断发展,如何在创新与安全之间找到平衡,如何建立更有效的市场监管机制,将成为整个行业面临的重要课题。投资者也需要提高自