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近日,纽约联邦法院作出重大裁决,将曾声称能够革新自动交易的加密货币投资平台EminiFX正式定性为庞氏骗局。该平台创始人Eddy Alexandre不仅需要归还1500万美元的非法所得,还面临高达2.28亿美元的巨额赔偿。
这一裁决是美国商品期货交易委员会(CFTC)长期调查的结果,距离Alexandre首次被指控已经过去三年多。值得注意的是,Alexandre此前已在一起相关刑事案件中认罪,目前正在服九年刑期。
EminiFX成立于2021年,短短八个月内就吸引了约2.62亿美元的投资。该平台声称通过其"Robo-Advisor Assisted Account"系统,能在加密货币和外汇市场实现每周5%到9.99%的稳定回报。然而,这一承诺最终被证实为虚假宣传。
调查显示,Alexandre巧妙利用了自身在教会和海地社区的影响力,通过信任网络吸引了超过25,000名投资者。他甚至鼓励一些成员帮助招募新的参与者,进一步扩大了骗局的规模。
这一案件再次凸显了加密货币投资领域的风险,提醒投资者在面对看似诱人的高回报承诺时务必保持警惕。同时,它也反映了监管机构在打击金融欺诈方面的决心,为维护市场秩序和投资者利益提供了有力支持。
随着加密货币行业的不断发展,类似EminiFX这样的案例无疑会促使监管机构加强对该领域的监管力度。投资者在参与任何投资项目前,都应该进行全面的尽职调查,并对过高的回报承诺保持怀疑态度。