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近日,紐約聯邦法院作出重大裁決,將曾聲稱能夠革新自動交易的加密貨幣投資平台EminiFX正式定性爲龐氏騙局。該平台創始人Eddy Alexandre不僅需要歸還1500萬美元的非法所得,還面臨高達2.28億美元的巨額賠償。
這一裁決是美國商品期貨交易委員會(CFTC)長期調查的結果,距離Alexandre首次被指控已經過去三年多。值得注意的是,Alexandre此前已在一起相關刑事案件中認罪,目前正在服九年刑期。
EminiFX成立於2021年,短短八個月內就吸引了約2.62億美元的投資。該平台聲稱通過其"Robo-Advisor Assisted Account"系統,能在加密貨幣和外匯市場實現每週5%到9.99%的穩定回報。然而,這一承諾最終被證實爲虛假宣傳。
調查顯示,Alexandre巧妙利用了自身在教會和海地社區的影響力,通過信任網路吸引了超過25,000名投資者。他甚至鼓勵一些成員幫助招募新的參與者,進一步擴大了騙局的規模。
這一案件再次凸顯了加密貨幣投資領域的風險,提醒投資者在面對看似誘人的高回報承諾時務必保持警惕。同時,它也反映了監管機構在打擊金融欺詐方面的決心,爲維護市場秩序和投資者利益提供了有力支持。
隨着加密貨幣行業的不斷發展,類似EminiFX這樣的案例無疑會促使監管機構加強對該領域的監管力度。投資者在參與任何投資項目前,都應該進行全面的盡職調查,並對過高的回報承諾保持懷疑態度。