Gần đây, một vụ lừa đảo chấn động Tài sản tiền điện tử đã kết thúc ở New York. Thủ phạm Eddy Alexandre đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) kiện và cuối cùng bị kết án vì thực hiện một vụ lừa đảo giao dịch mã hóa quy mô lớn.
Theo phán quyết của tòa án, Alexandre và công ty của anh ấy EminiFX sẽ phải bồi thường số tiền khổng lồ lên tới 228,576,962 USD. Ngoài ra, Alexandre cá nhân còn phải hoàn trả số tiền thu lợi bất hợp pháp là 15,049,500 USD và sẽ phải đối mặt với 9 năm tù giam.
Khảo sát cho thấy, Alexandre thông qua công ty EminiFX, dưới vỏ bọc thực hiện giao dịch Tài sản tiền điện tử và ngoại hối, đã thành công huy động khoảng 59 triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng cho mục đích đầu tư như đã tuyên bố, mà bị Alexandre chiếm dụng cho những mục đích cá nhân, bao gồm việc mua các mẫu xe sang như BMW, Mercedes.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư rằng khi tham gia vào các khoản đầu tư liên quan đến Tài sản tiền điện tử, họ phải giữ cảnh giác và kiểm tra cẩn thận tính hợp pháp và độ tin cậy của dự án đầu tư. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng đang tăng cường mức độ giám sát đối với thị trường Tài sản tiền điện tử nhằm ngăn chặn sự xảy ra của các hành vi lừa đảo tương tự.
Phán quyết của vụ án này không chỉ là một hình phạt nghiêm khắc đối với Alexandre cá nhân, mà còn gửi một tín hiệu rõ ràng đến toàn bộ ngành Tài sản tiền điện tử: bất kỳ hành vi nào cố gắng lợi dụng Tài sản tiền điện tử để lừa đảo sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFTArtisanHQ
· 08-25 13:51
một kế hoạch ponzi khác đã thất bại... nhưng tầm nhìn nghệ thuật ở đâu nhỉ?
Xem bản gốcTrả lời0
0xOverleveraged
· 08-25 13:35
Thủ đoạn Ponzi điển hình.
Xem bản gốcTrả lời0
HashBandit
· 08-25 13:34
lmao khi tôi mất 50k khai thác eth vào năm 2018 ít nhất tôi đã tự hủy hoại bản thân một cách trung thực... những kẻ lừa đảo này đang trở nên quá táo bạo thật sự
Gần đây, một vụ lừa đảo chấn động Tài sản tiền điện tử đã kết thúc ở New York. Thủ phạm Eddy Alexandre đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) kiện và cuối cùng bị kết án vì thực hiện một vụ lừa đảo giao dịch mã hóa quy mô lớn.
Theo phán quyết của tòa án, Alexandre và công ty của anh ấy EminiFX sẽ phải bồi thường số tiền khổng lồ lên tới 228,576,962 USD. Ngoài ra, Alexandre cá nhân còn phải hoàn trả số tiền thu lợi bất hợp pháp là 15,049,500 USD và sẽ phải đối mặt với 9 năm tù giam.
Khảo sát cho thấy, Alexandre thông qua công ty EminiFX, dưới vỏ bọc thực hiện giao dịch Tài sản tiền điện tử và ngoại hối, đã thành công huy động khoảng 59 triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng cho mục đích đầu tư như đã tuyên bố, mà bị Alexandre chiếm dụng cho những mục đích cá nhân, bao gồm việc mua các mẫu xe sang như BMW, Mercedes.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư rằng khi tham gia vào các khoản đầu tư liên quan đến Tài sản tiền điện tử, họ phải giữ cảnh giác và kiểm tra cẩn thận tính hợp pháp và độ tin cậy của dự án đầu tư. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng đang tăng cường mức độ giám sát đối với thị trường Tài sản tiền điện tử nhằm ngăn chặn sự xảy ra của các hành vi lừa đảo tương tự.
Phán quyết của vụ án này không chỉ là một hình phạt nghiêm khắc đối với Alexandre cá nhân, mà còn gửi một tín hiệu rõ ràng đến toàn bộ ngành Tài sản tiền điện tử: bất kỳ hành vi nào cố gắng lợi dụng Tài sản tiền điện tử để lừa đảo sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.