Gần đây, Tòa án Liên bang New York đã đưa ra phán quyết quan trọng, chính thức xác định nền tảng đầu tư tiền điện tử EminiFX, từng tuyên bố có khả năng cách mạng hóa giao dịch tự động, là một kế hoạch Ponzi. Người sáng lập nền tảng này, Eddy Alexandre, không chỉ phải hoàn trả 15 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp mà còn phải đối mặt với khoản bồi thường lên đến 228 triệu đô la.

Phán quyết này là kết quả của cuộc điều tra dài hạn của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã trôi qua hơn ba năm kể từ khi Alexandre lần đầu tiên bị buộc tội. Đáng chú ý là, Alexandre đã nhận tội trong một vụ án hình sự liên quan trước đó và hiện đang thụ án chín năm.

EminiFX được thành lập vào năm 2021, chỉ trong tám tháng đã thu hút khoảng 2,62 tỷ đô la đầu tư. Nền tảng này tuyên bố thông qua hệ thống "Robo-Advisor Assisted Account" của mình, có thể đạt được lợi nhuận ổn định từ 5% đến 9,99% mỗi tuần trên thị trường tài sản tiền điện tử và FX. Tuy nhiên, lời hứa này cuối cùng đã được xác nhận là quảng cáo sai sự thật.

Khảo sát cho thấy, Alexandre đã khéo léo tận dụng ảnh hưởng của mình trong cộng đồng giáo hội và Haiti, thu hút hơn 25.000 nhà đầu tư thông qua mạng lưới lòng tin. Anh ta thậm chí còn khuyến khích một số thành viên giúp tuyển dụng những người tham gia mới, mở rộng quy mô trò lừa bịp.

Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật những rủi ro trong lĩnh vực đầu tư tài sản tiền điện tử, nhắc nhở các nhà đầu tư phải luôn cảnh giác trước những lời hứa hẹn lợi nhuận cao có vẻ hấp dẫn. Đồng thời, nó cũng phản ánh quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc chống lại gian lận tài chính, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ để duy trì trật tự thị trường và lợi ích của nhà đầu tư.

Với sự phát triển không ngừng của ngành tài sản tiền điện tử, những trường hợp như EminiFX chắc chắn sẽ thúc đẩy các cơ quan quản lý tăng cường giám sát lĩnh vực này. Các nhà đầu tư trước khi tham gia vào bất kỳ dự án đầu tư nào, nên thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng và giữ thái độ hoài nghi đối với những cam kết về lợi nhuận quá cao.