Recentemente, o mercado de ativos de criptografia expôs um esquema de negociação OTC envolvendo várias moedas conhecidas. Este esquema envolveu dezenas de Tokens, incluindo SUI, NEAR, Axelar e SEI, e estima-se que tenha enganado mais de 50 milhões de dólares em investimentos ao longo de vários meses.
Surpreendentemente, embora a lista de vítimas inclua investidores de risco, influenciadores-chave e detentores importantes de ativos de criptografia, este assunto raramente é discutido publicamente.
A operação dos esquemas pode ser rastreada até novembro de 2024. Desde então, alguns supostos principais negócios OTC legítimos começaram a aparecer em grupos do Telegram. Essas transações alegam poder vender os Tokens de projetos conhecidos como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., a um preço com desconto de 50% em relação ao preço de mercado, e prometem um período de bloqueio de 4-5 meses.
Na fase inicial dessas transações, os investidores realmente receberam os Tokens conforme combinado, e essa legitimidade aparente rapidamente estabeleceu confiança. Casos de sucesso iniciais e operações fluídas atraíram mais investidores a participar, pavimentando o caminho para fraudes em maior escala posteriormente.
Este incidente destaca novamente os riscos e a complexidade do mercado de Ativos de criptografia. Mesmo investidores experientes podem cair em armadilhas de lavar os olhos cuidadosamente projetadas. Para os investidores comuns, isso é sem dúvida um aviso: no mercado de Ativos de criptografia, mesmo as negociações que parecem atraentes exigem uma vigilância elevada.
Além disso, este caso também reflete a falta de regulamentação e transparência da informação no mercado de ativos de criptografia. Apesar das perdas serem tão grandes, as discussões e relatos relacionados são relativamente escassos, e essa assimetria de informação pode aumentar ainda mais o risco no mercado.
Com o contínuo desenvolvimento do mercado de Ativos de criptografia, como encontrar um equilíbrio entre inovação e segurança, e como estabelecer um mecanismo de supervisão de mercado mais eficaz, se tornará uma questão importante enfrentada por toda a indústria. Os investidores também precisam aumentar sua consciência de risco e manter um julgamento racional ao enfrentar promessas de altos retornos.
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Recentemente, o mercado de ativos de criptografia expôs um esquema de negociação OTC envolvendo várias moedas conhecidas. Este esquema envolveu dezenas de Tokens, incluindo SUI, NEAR, Axelar e SEI, e estima-se que tenha enganado mais de 50 milhões de dólares em investimentos ao longo de vários meses.
Surpreendentemente, embora a lista de vítimas inclua investidores de risco, influenciadores-chave e detentores importantes de ativos de criptografia, este assunto raramente é discutido publicamente.
A operação dos esquemas pode ser rastreada até novembro de 2024. Desde então, alguns supostos principais negócios OTC legítimos começaram a aparecer em grupos do Telegram. Essas transações alegam poder vender os Tokens de projetos conhecidos como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., a um preço com desconto de 50% em relação ao preço de mercado, e prometem um período de bloqueio de 4-5 meses.
Na fase inicial dessas transações, os investidores realmente receberam os Tokens conforme combinado, e essa legitimidade aparente rapidamente estabeleceu confiança. Casos de sucesso iniciais e operações fluídas atraíram mais investidores a participar, pavimentando o caminho para fraudes em maior escala posteriormente.
Este incidente destaca novamente os riscos e a complexidade do mercado de Ativos de criptografia. Mesmo investidores experientes podem cair em armadilhas de lavar os olhos cuidadosamente projetadas. Para os investidores comuns, isso é sem dúvida um aviso: no mercado de Ativos de criptografia, mesmo as negociações que parecem atraentes exigem uma vigilância elevada.
Além disso, este caso também reflete a falta de regulamentação e transparência da informação no mercado de ativos de criptografia. Apesar das perdas serem tão grandes, as discussões e relatos relacionados são relativamente escassos, e essa assimetria de informação pode aumentar ainda mais o risco no mercado.
Com o contínuo desenvolvimento do mercado de Ativos de criptografia, como encontrar um equilíbrio entre inovação e segurança, e como estabelecer um mecanismo de supervisão de mercado mais eficaz, se tornará uma questão importante enfrentada por toda a indústria. Os investidores também precisam aumentar sua consciência de risco e manter um julgamento racional ao enfrentar promessas de altos retornos.