最近、ニューヨーク連邦裁判所は重大な判決を下し、かつて自動取引を革新できると主張していた暗号資産投資プラットフォームEminiFXを正式にポンジスキームと定義しました。このプラットフォームの創設者Eddy Alexandreは、1500万ドルの違法に得た所得を返還するだけでなく、最大2.28億ドルの巨額な賠償金にも直面しています。

この判決は、アメリカ商品先物取引委員会(CFTC)の長期調査の結果であり、アレクサンドルが初めて告発されてから3年以上が経過しました。注目すべきは、アレクサンドルが以前に関連する刑事事件で有罪を認めており、現在は9年の刑期を務めていることです。

EminiFXは2021年に設立され、わずか8ヶ月で約2.62億ドルの投資を集めました。このプラットフォームは、その「Robo-Advisor Assisted Account」システムを通じて、暗号資産およびFX市場で毎週5%から9.99%の安定したリターンを実現できると主張しています。しかし、この約束は最終的に虚偽の宣伝であることが証明されました。

調査によると、アレクサンドルは教会とハイチのコミュニティにおける自身の影響力を巧みに利用し、信頼のネットワークを通じて25,000人以上の投資家を引き付けました。彼はさらに、いくつかのメンバーに新しい参加者を勧誘する手助けをするよう促し、詐欺の規模をさらに拡大しました。

この事件は再び暗号資産投資分野のリスクを浮き彫りにし、投資家に対して魅力的に見える高いリターンの約束に直面した際には警戒を怠らないように促しています。同時に、これは金融詐欺を取り締まることに対する規制当局の決意を反映しており、市場秩序と投資家の利益を守るために強力な支援を提供しています。

暗号資産業界の継続的な発展に伴い、EminiFXのような事例は間違いなく規制当局がこの分野への規制を強化する要因となるでしょう。投資家は、いかなる投資プロジェクトに参加する前に、徹底的なデューデリジェンスを行い、過度なリターンの約束には懐疑的な態度を持つべきです。