Pemilik bisnis Australia Christopher Flinos telah didakwa menipu investor setelah bisnis cryptocurrency-nya runtuh di Hayvn
IsiKehancuran Hayvn memicu pengawasan internasionalKekhawatiran penipuan dan pencucian uangEkspansi bisnis dan pernyataan publikDi Kepulauan Cayman dan Abu Dhabi, otoritas regulasi telah bertindak terhadap Flinos dengan melarangnya memegang peran kunci, berdasarkan tuduhan penipuan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan.
Keruntuhan Hayvn memicu pengawasan internasional
Flinos mendirikan Hayvn, yang dipromosikan sebagai platform yang diatur dan mematuhi peraturan untuk transaksi cryptocurrency. Perusahaan tersebut memiliki lisensi di Kepulauan Cayman, tetapi pada bulan Juni, Otoritas Moneter Kepulauan Cayman mencabut lisensi ini. Perintah ini melarang Flinos untuk bertindak sebagai direktur dari perusahaan mana pun yang terdaftar di Cayman.
Sebelum ini, regulator di Abu Dhabi juga mengungkapkan kekhawatiran. Otoritas Pendaftaran Pasar Global Abu Dhabi mengeluarkan pernyataan sepanjang 39 halaman pada bulan Maret yang menyatakan bahwa Flinos telah menyalahgunakan perusahaan lain, AC Holding. Meskipun AC Holding memiliki lisensi sebagai perusahaan investasi pasif, itu digunakan untuk melakukan pembayaran terkait dengan operasi Hayvn.
Kekhawatiran penipuan dan pencucian uang
Otoritas Abu Dhabi mengklaim bahwa Flinos terlibat dalam penipuan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa ia membantu dalam pemalsuan ratusan dokumen perusahaan, seperti faktur, aplikasi bank, dan catatan keuangan perusahaan. Menurut otoritas tersebut, Hayvn kekurangan persyaratan dasar anti pencucian uang.
Sebuah pemberitahuan regulasi yang berbeda pada bulan April mengungkapkan bahwa Hayvn tidak melakukan penilaian risiko yang tepat terhadap 6 kliennya. Pada saat penilaian dilakukan, hasilnya kurang memuaskan. Kekhawatiran lain juga muncul mengenai kepatuhan dan konsultasi, karena penyelidik menemukan bahwa perusahaan tidak mengakui bahwa salah satu klien tertentu adalah orang yang terpapar secara politik.
Ekspansi bisnis dan pernyataan publik
Flinos telah menjadi CEO Hayvn sejak 2019 dan juga memiliki pengalaman di bidang perbankan investasi. Ia membantu mendirikan CH Stirling pada 2014 dan bekerja di Merrill Lynch dan Abu Dhabi Commercial Bank. Hayvn juga bekerja sama dengan Venue Smart yang berbasis di Australia untuk memasang terminal pembayaran kripto di berbagai bar.
Terlepas dari masalah yang ada, Flinos memuji kebutuhan regulasi Hayvn dalam sebuah wawancara di tahun 2023. Dia merujuk pada nilai keamanan aset digital setelah kejatuhan FTX. Menurut Flinos, Hayvn secara diam-diam sedang membangun salah satu bisnis aset virtual terbesar di Timur Tengah tanpa adanya liputan pers.
Otoritas Cayman dan UEA telah campur tangan untuk mempertanyakan operasi masa lalu perusahaan dan tindakan Flinos. Kasus ini, termasuk penyelidikan terhadap keruntuhan Hayvn dan kelalaian, masih terbuka.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Warga Australia Menghadapi Penipuan Setelah Perusahaan Kripto Hayvn Ambruk
Pemilik bisnis Australia Christopher Flinos telah didakwa menipu investor setelah bisnis cryptocurrency-nya runtuh di Hayvn
IsiKehancuran Hayvn memicu pengawasan internasionalKekhawatiran penipuan dan pencucian uangEkspansi bisnis dan pernyataan publikDi Kepulauan Cayman dan Abu Dhabi, otoritas regulasi telah bertindak terhadap Flinos dengan melarangnya memegang peran kunci, berdasarkan tuduhan penipuan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan.
Keruntuhan Hayvn memicu pengawasan internasional
Flinos mendirikan Hayvn, yang dipromosikan sebagai platform yang diatur dan mematuhi peraturan untuk transaksi cryptocurrency. Perusahaan tersebut memiliki lisensi di Kepulauan Cayman, tetapi pada bulan Juni, Otoritas Moneter Kepulauan Cayman mencabut lisensi ini. Perintah ini melarang Flinos untuk bertindak sebagai direktur dari perusahaan mana pun yang terdaftar di Cayman.
Sebelum ini, regulator di Abu Dhabi juga mengungkapkan kekhawatiran. Otoritas Pendaftaran Pasar Global Abu Dhabi mengeluarkan pernyataan sepanjang 39 halaman pada bulan Maret yang menyatakan bahwa Flinos telah menyalahgunakan perusahaan lain, AC Holding. Meskipun AC Holding memiliki lisensi sebagai perusahaan investasi pasif, itu digunakan untuk melakukan pembayaran terkait dengan operasi Hayvn.
Kekhawatiran penipuan dan pencucian uang
Otoritas Abu Dhabi mengklaim bahwa Flinos terlibat dalam penipuan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa ia membantu dalam pemalsuan ratusan dokumen perusahaan, seperti faktur, aplikasi bank, dan catatan keuangan perusahaan. Menurut otoritas tersebut, Hayvn kekurangan persyaratan dasar anti pencucian uang.
Sebuah pemberitahuan regulasi yang berbeda pada bulan April mengungkapkan bahwa Hayvn tidak melakukan penilaian risiko yang tepat terhadap 6 kliennya. Pada saat penilaian dilakukan, hasilnya kurang memuaskan. Kekhawatiran lain juga muncul mengenai kepatuhan dan konsultasi, karena penyelidik menemukan bahwa perusahaan tidak mengakui bahwa salah satu klien tertentu adalah orang yang terpapar secara politik.
Ekspansi bisnis dan pernyataan publik
Flinos telah menjadi CEO Hayvn sejak 2019 dan juga memiliki pengalaman di bidang perbankan investasi. Ia membantu mendirikan CH Stirling pada 2014 dan bekerja di Merrill Lynch dan Abu Dhabi Commercial Bank. Hayvn juga bekerja sama dengan Venue Smart yang berbasis di Australia untuk memasang terminal pembayaran kripto di berbagai bar.
Terlepas dari masalah yang ada, Flinos memuji kebutuhan regulasi Hayvn dalam sebuah wawancara di tahun 2023. Dia merujuk pada nilai keamanan aset digital setelah kejatuhan FTX. Menurut Flinos, Hayvn secara diam-diam sedang membangun salah satu bisnis aset virtual terbesar di Timur Tengah tanpa adanya liputan pers.
Otoritas Cayman dan UEA telah campur tangan untuk mempertanyakan operasi masa lalu perusahaan dan tindakan Flinos. Kasus ini, termasuk penyelidikan terhadap keruntuhan Hayvn dan kelalaian, masih terbuka.