Selon le rapport du National News de Thaïlande, la police thaïlandaise a arrêté un homme coréen de 33 ans, Han, à l'aéroport de Suvarnabhumi, soupçonné de blanchiment d'argent pour un groupe de fraude téléphonique, en convertissant des Cryptoactifs en or, pour un montant total de 16,5 milliards de bahts thaïlandais (environ 47,3 millions de USDT). L'enquête révèle que cet homme recevait des fonds de fraude via l'ouverture de comptes de chiffrement, puis sa société achetait des lingots d'or pour les retourner au groupe, chaque transaction de blanchiment impliquant plus de 10.
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WenMoon42
· Il y a 11h
Eh, combien de bénéfices cela a-t-il généré ?
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RektButSmiling
· Il y a 19h
C'est un grand ordre de Corée.
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MemeCoinSavant
· 08-25 20:11
bruh... l'analyse statistique montre que la vélocité mémétique de l'or < $usdt
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TxFailed
· 08-23 13:03
rip un autre schéma de fraude classique... vu ça trop de fois
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screenshot_gains
· 08-23 11:56
Il y a encore des Coréens, qui comprennent tout de suite.
Selon le rapport du National News de Thaïlande, la police thaïlandaise a arrêté un homme coréen de 33 ans, Han, à l'aéroport de Suvarnabhumi, soupçonné de blanchiment d'argent pour un groupe de fraude téléphonique, en convertissant des Cryptoactifs en or, pour un montant total de 16,5 milliards de bahts thaïlandais (environ 47,3 millions de USDT). L'enquête révèle que cet homme recevait des fonds de fraude via l'ouverture de comptes de chiffrement, puis sa société achetait des lingots d'or pour les retourner au groupe, chaque transaction de blanchiment impliquant plus de 10.