Recientemente, un tribunal federal de Nueva York tomó una importante decisión al calificar oficialmente a la plataforma de inversión en criptomonedas EminiFX, que había afirmado poder revolucionar el comercio automático, como un Esquema Ponzi. El fundador de la plataforma, Eddy Alexandre, no solo debe devolver 15 millones de dólares en ganancias ilegales, sino que también enfrenta una enorme compensación de hasta 228 millones de dólares.
Esta decisión es el resultado de una larga investigación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), que ha pasado más de tres años desde que Alexandre fue acusado por primera vez. Es notable que Alexandre ya se ha declarado culpable en un caso penal relacionado y actualmente está cumpliendo una sentencia de nueve años.
EminiFX se fundó en 2021 y atrajo aproximadamente 262 millones de dólares en inversiones en solo ocho meses. La plataforma afirma que a través de su sistema "Robo-Advisor Assisted Account", puede lograr un retorno estable del 5% al 9.99% semanalmente en los mercados de Activos Cripto y FX. Sin embargo, esta promesa resultó ser una publicidad engañosa.
La investigación muestra que Alexandre aprovechó hábilmente su influencia en la iglesia y la comunidad haitiana, atrayendo a más de 25,000 inversionistas a través de una red de confianza. Incluso animó a algunos miembros a ayudar a reclutar nuevos participantes, ampliando aún más la escala del Lavado de ojos.
Este caso destaca una vez más los riesgos en el campo de la inversión en Activos Cripto, recordando a los inversores que deben mantenerse alerta ante las promesas de altos rendimientos que parecen atractivas. Al mismo tiempo, también refleja la determinación de los organismos reguladores para combatir el fraude financiero, brindando un sólido apoyo para mantener el orden del mercado y los intereses de los inversores.
Con el continuo desarrollo de la industria de Activos Cripto, casos como EminiFX sin duda impulsarán a los reguladores a fortalecer la supervisión en este campo. Los inversores deben realizar una diligencia debida exhaustiva antes de participar en cualquier proyecto de inversión y mantener una actitud escéptica ante las promesas de retornos excesivamente altos.
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StablecoinGuardian
· hace16h
¿De verdad hay alguien que crea en 5 puntos por semana...? Jeje
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WalletInspector
· hace16h
Otro estafador ha entrado.
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SlowLearnerWang
· hace16h
Alto rendimiento, alto riesgo, tan real que da miedo.
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NeverPresent
· hace16h
Otra vez un gran experto en tomar a la gente por tonta
Recientemente, un tribunal federal de Nueva York tomó una importante decisión al calificar oficialmente a la plataforma de inversión en criptomonedas EminiFX, que había afirmado poder revolucionar el comercio automático, como un Esquema Ponzi. El fundador de la plataforma, Eddy Alexandre, no solo debe devolver 15 millones de dólares en ganancias ilegales, sino que también enfrenta una enorme compensación de hasta 228 millones de dólares.
Esta decisión es el resultado de una larga investigación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), que ha pasado más de tres años desde que Alexandre fue acusado por primera vez. Es notable que Alexandre ya se ha declarado culpable en un caso penal relacionado y actualmente está cumpliendo una sentencia de nueve años.
EminiFX se fundó en 2021 y atrajo aproximadamente 262 millones de dólares en inversiones en solo ocho meses. La plataforma afirma que a través de su sistema "Robo-Advisor Assisted Account", puede lograr un retorno estable del 5% al 9.99% semanalmente en los mercados de Activos Cripto y FX. Sin embargo, esta promesa resultó ser una publicidad engañosa.
La investigación muestra que Alexandre aprovechó hábilmente su influencia en la iglesia y la comunidad haitiana, atrayendo a más de 25,000 inversionistas a través de una red de confianza. Incluso animó a algunos miembros a ayudar a reclutar nuevos participantes, ampliando aún más la escala del Lavado de ojos.
Este caso destaca una vez más los riesgos en el campo de la inversión en Activos Cripto, recordando a los inversores que deben mantenerse alerta ante las promesas de altos rendimientos que parecen atractivas. Al mismo tiempo, también refleja la determinación de los organismos reguladores para combatir el fraude financiero, brindando un sólido apoyo para mantener el orden del mercado y los intereses de los inversores.
Con el continuo desarrollo de la industria de Activos Cripto, casos como EminiFX sin duda impulsarán a los reguladores a fortalecer la supervisión en este campo. Los inversores deben realizar una diligencia debida exhaustiva antes de participar en cualquier proyecto de inversión y mantener una actitud escéptica ante las promesas de retornos excesivamente altos.