Según el diario nacional de Tailandia, la policía tailandesa arrestó en el aeropuerto de Suvarnabhumi a un hombre coreano de 33 años, Han, quien está acusado de blanqueo de capital para un grupo de fraude telecomunicativo, convirtiendo activos cripto en oro, con un total de 16,5 mil millones de baht (aproximadamente 47,3 millones de USDT). La investigación muestra que el hombre recibía fondos de fraude a través de la apertura de cuentas encriptadas, y luego su empresa compraba lingotes de oro para devolver al grupo, cada transacción de blanqueo involucra más de 10.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
8 me gusta
Recompensa
8
7
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
MemeCoinSavant
· hace1h
bruh... el análisis estadístico muestra que la velocidad memética del oro < $usdt
Ver originalesResponder0
TxFailed
· 08-23 13:03
rip otro patrón clásico de estafa... he visto esto demasiadas veces
Según el diario nacional de Tailandia, la policía tailandesa arrestó en el aeropuerto de Suvarnabhumi a un hombre coreano de 33 años, Han, quien está acusado de blanqueo de capital para un grupo de fraude telecomunicativo, convirtiendo activos cripto en oro, con un total de 16,5 mil millones de baht (aproximadamente 47,3 millones de USDT). La investigación muestra que el hombre recibía fondos de fraude a través de la apertura de cuentas encriptadas, y luego su empresa compraba lingotes de oro para devolver al grupo, cada transacción de blanqueo involucra más de 10.