La prohibición de la India sobre los juegos de dinero real en agosto de 2025 es uno de los ejemplos más claros de cómo el gobierno está dispuesto a actuar de manera decisiva. El Proyecto de Ley de Juegos en Línea, aprobado el 20-21 de agosto, cierra cualquier plataforma que implique depositar o stake, que la ley ahora llama "juegos de dinero en línea". Se está estableciendo una Autoridad de Juegos en Línea para hacerla cumplir, y las sanciones son severas: hasta tres años de prisión y multas de hasta ₹1 crore.
Las aplicaciones cierran características pagadas tras la ley de juegos
Dream11, MPL, Gameskraft, Zupee, Probo, My11Circle, RummyCulture y otros suspendieron todas sus funciones de dinero real en cuestión de horas. Dream11 pausó sus concursos de pago para jugar y desactivará completamente las funciones pagadas una vez que el proyecto de ley obtenga el consentimiento presidencial. MPL también ha detenido todas las ofertas basadas en dinero y prometió reembolsos. Gameskraft congeló "Agregar efectivo" en sus aplicaciones de rummy. Zupee y Probo detuvieron sus operaciones por completo. My11Circle, RummyCulture, WinZO, Nazara y Head Digital Works tomaron medidas similares, manteniendo las opciones de juego gratuito abiertas mientras que los retiros siguen disponibles.
Cripto señalada en el informe de ciberdelincuencia
Al mismo tiempo, el informe sobre cibercrimen del Comité Permanente pintó a las criptomonedas de una manera igualmente restrictiva. Mencionó las criptomonedas 15 veces, casi en su totalidad en relación con amenazas cibernéticas. El informe destaca el cryptojacking, donde los hackers secuestran dispositivos para minar monedas. Detalla centros de estafas y redes de tráfico en el sudeste asiático financiadas a través de pagos en criptomonedas. El lavado de dinero apareció una y otra vez en el informe. Señaló cómo las transferencias entre pares y las plataformas offshore facilitan el movimiento de dinero a través de fronteras casi instantáneamente. El ransomware fue otra gran preocupación. El informe advirtió que se está convirtiendo en una amenaza para la seguridad nacional, con hospitales, escuelas y empresas cada vez más afectadas por demandas de rescate basadas en criptomonedas. Finalmente, lo vincula a la economía subterránea de "delito como servicio", donde se construyen servicios financieros ilícitos sobre ello. Después del Proyecto de Ley de Juegos, este informe se dirige hacia regulaciones sobre criptomonedas.
El comité aboga por forenses y una aplicación más estricta
El Comité que describe los riesgos ha abogado por una aplicación más estricta que una prohibición general. Quiere laboratorios avanzados de cripto-forense en cada región. El informe sugiere mejores acuerdos de intercambio de datos con gobiernos extranjeros y un monitoreo más activo de billeteras y exchanges por parte de las agencias de enforcement. Junto con la prohibición de los juegos con dinero real, el tono es tener una acción prioritaria de enforcement sobre una reforma gradual y consultativa.
Actualmente, en India, hay un impuesto del 30 por ciento sobre las ganancias y un TDS del uno por ciento sobre las operaciones. Los activos digitales virtuales caen bajo la Sección 115BBH de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí, los intercambios, custodios, billeteras e incluso grupos de minería han tenido que registrarse con FIU-IND. SEBI ahora supervisa las criptomonedas que se asemejan a valores. El RBI está estableciendo un marco para 2025 que define los límites operativos. Además de esto, los reguladores están llevando a cabo documentos de consulta y esquemas de sandbox, mientras India se prepara para una revisión por pares del Consejo de Estabilidad Financiera en octubre.
Se espera una gran ley de criptomonedas tras la ley de juegos
Mirando hacia el futuro, es difícil evitar la conclusión de que se avecina un proyecto de ley de regulación cripto integral. Casi con certeza especificará lo que está permitido y lo que está prohibido. Esto seguirá exigiendo licencias para plataformas, billeteras, custodios y mesas de OTC. Podemos esperar normas más estrictas de KYC y AML, un monitoreo de transacciones más riguroso y un informe completo de transacciones sospechosas tanto a FIU-IND como a CERT-In. El énfasis del informe en la informática forense digital significa nuevos laboratorios regionales y más capacitación en análisis de blockchain para las fuerzas del orden.
También hay una vía paralela donde el estado apoya la innovación digital "segura". Los entornos regulatorios para DeFi, los experimentos de CBDC y los activos tokenizados están expandiéndose lentamente. NITI Aayog está pilotando blockchain en registros de tierras, cadenas de suministro y financiamiento comercial.
Riesgos de las Prohibiciones Generales
El peligro es repetir el patrón que acabamos de ver con los juegos de dinero real. Una prohibición general, como en el Proyecto de Ley de Juegos, podría parecer decisiva, pero arriesga llevar la actividad a mercados negros donde la supervisión es más débil. Un enfoque más equilibrado, como el modelo escalonado del RBI para el acceso bancario, puede dar a los reguladores el control que desean mientras permite que las empresas legítimas operen dentro de reglas claras. En este momento, India está en un punto de inflexión. La represión contra los juegos de dinero real muestra hasta dónde llegará el estado para afirmar el control. Mientras tanto, el informe sobre cibercrimen establece el escenario para una regulación estricta de las criptomonedas centrada en el lavado de dinero y el uso ilícito.
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India aprueba la ley de juegos mientras el Cripto enfrenta un estricto escrutinio
La prohibición de la India sobre los juegos de dinero real en agosto de 2025 es uno de los ejemplos más claros de cómo el gobierno está dispuesto a actuar de manera decisiva. El Proyecto de Ley de Juegos en Línea, aprobado el 20-21 de agosto, cierra cualquier plataforma que implique depositar o stake, que la ley ahora llama "juegos de dinero en línea". Se está estableciendo una Autoridad de Juegos en Línea para hacerla cumplir, y las sanciones son severas: hasta tres años de prisión y multas de hasta ₹1 crore.
Las aplicaciones cierran características pagadas tras la ley de juegos
Dream11, MPL, Gameskraft, Zupee, Probo, My11Circle, RummyCulture y otros suspendieron todas sus funciones de dinero real en cuestión de horas. Dream11 pausó sus concursos de pago para jugar y desactivará completamente las funciones pagadas una vez que el proyecto de ley obtenga el consentimiento presidencial. MPL también ha detenido todas las ofertas basadas en dinero y prometió reembolsos. Gameskraft congeló "Agregar efectivo" en sus aplicaciones de rummy. Zupee y Probo detuvieron sus operaciones por completo. My11Circle, RummyCulture, WinZO, Nazara y Head Digital Works tomaron medidas similares, manteniendo las opciones de juego gratuito abiertas mientras que los retiros siguen disponibles.
Cripto señalada en el informe de ciberdelincuencia
Al mismo tiempo, el informe sobre cibercrimen del Comité Permanente pintó a las criptomonedas de una manera igualmente restrictiva. Mencionó las criptomonedas 15 veces, casi en su totalidad en relación con amenazas cibernéticas. El informe destaca el cryptojacking, donde los hackers secuestran dispositivos para minar monedas. Detalla centros de estafas y redes de tráfico en el sudeste asiático financiadas a través de pagos en criptomonedas. El lavado de dinero apareció una y otra vez en el informe. Señaló cómo las transferencias entre pares y las plataformas offshore facilitan el movimiento de dinero a través de fronteras casi instantáneamente. El ransomware fue otra gran preocupación. El informe advirtió que se está convirtiendo en una amenaza para la seguridad nacional, con hospitales, escuelas y empresas cada vez más afectadas por demandas de rescate basadas en criptomonedas. Finalmente, lo vincula a la economía subterránea de "delito como servicio", donde se construyen servicios financieros ilícitos sobre ello. Después del Proyecto de Ley de Juegos, este informe se dirige hacia regulaciones sobre criptomonedas.
El comité aboga por forenses y una aplicación más estricta
El Comité que describe los riesgos ha abogado por una aplicación más estricta que una prohibición general. Quiere laboratorios avanzados de cripto-forense en cada región. El informe sugiere mejores acuerdos de intercambio de datos con gobiernos extranjeros y un monitoreo más activo de billeteras y exchanges por parte de las agencias de enforcement. Junto con la prohibición de los juegos con dinero real, el tono es tener una acción prioritaria de enforcement sobre una reforma gradual y consultativa.
Actualmente, en India, hay un impuesto del 30 por ciento sobre las ganancias y un TDS del uno por ciento sobre las operaciones. Los activos digitales virtuales caen bajo la Sección 115BBH de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí, los intercambios, custodios, billeteras e incluso grupos de minería han tenido que registrarse con FIU-IND. SEBI ahora supervisa las criptomonedas que se asemejan a valores. El RBI está estableciendo un marco para 2025 que define los límites operativos. Además de esto, los reguladores están llevando a cabo documentos de consulta y esquemas de sandbox, mientras India se prepara para una revisión por pares del Consejo de Estabilidad Financiera en octubre.
Se espera una gran ley de criptomonedas tras la ley de juegos
Mirando hacia el futuro, es difícil evitar la conclusión de que se avecina un proyecto de ley de regulación cripto integral. Casi con certeza especificará lo que está permitido y lo que está prohibido. Esto seguirá exigiendo licencias para plataformas, billeteras, custodios y mesas de OTC. Podemos esperar normas más estrictas de KYC y AML, un monitoreo de transacciones más riguroso y un informe completo de transacciones sospechosas tanto a FIU-IND como a CERT-In. El énfasis del informe en la informática forense digital significa nuevos laboratorios regionales y más capacitación en análisis de blockchain para las fuerzas del orden.
También hay una vía paralela donde el estado apoya la innovación digital "segura". Los entornos regulatorios para DeFi, los experimentos de CBDC y los activos tokenizados están expandiéndose lentamente. NITI Aayog está pilotando blockchain en registros de tierras, cadenas de suministro y financiamiento comercial.
Riesgos de las Prohibiciones Generales
El peligro es repetir el patrón que acabamos de ver con los juegos de dinero real. Una prohibición general, como en el Proyecto de Ley de Juegos, podría parecer decisiva, pero arriesga llevar la actividad a mercados negros donde la supervisión es más débil. Un enfoque más equilibrado, como el modelo escalonado del RBI para el acceso bancario, puede dar a los reguladores el control que desean mientras permite que las empresas legítimas operen dentro de reglas claras. En este momento, India está en un punto de inflexión. La represión contra los juegos de dinero real muestra hasta dónde llegará el estado para afirmar el control. Mientras tanto, el informe sobre cibercrimen establece el escenario para una regulación estricta de las criptomonedas centrada en el lavado de dinero y el uso ilícito.