أوضح وزارة العدل الأمريكية (DOJ) موقفه بشأن تنظيم العملات المشفرة: كتابة ونشر الشيفرة المصدرية مفتوحة المصدر، في غياب النية الإجرامية، ليست هدفًا رئيسيًا للملاحقة. وقد تم التأكيد على ذلك من قبل النائب العام المساعد ماثيو ر. غاليوتي خلال قمة قانونية في الدولة. في هذا السياق، يت shift focus من الشيفرة نفسها إلى سلوك المؤلف.
وفقًا للبيانات المجمعة من التحليلات العامة والتقارير المؤسسية التي تم استشارتها لهذا المقال، أكدت وزارة العدل مرارًا وتكرارًا على مركزية العنصر الذاتي في الإجراءات الجنائية ضد مشغلي العملات المشفرة. يشير محللو الصناعة إلى أن هذا النهج يتماشى مع إطار إنفاذ العملات المشفرة الذي نشرته وزارة العدل، والذي يوجه الأولويات وأدوات التحقيق.
يمكن الاطلاع على نص التدخل وسياقه في النسخة الرسمية من وزارة العدل وفي إطار السياسة:
ماذا قالت وزارة العدل
في تصريحاته الرسمية، حول غاليتي التركيز من "شكل" الشيفرة إلى العنصر الذاتي للمؤلف. يمكن تلخيص التوجيه التشغيلي كما يلي:
الكود بحد ذاته ليس كافياً: إن نشره أو المساهمة في مشاريع المصدر المفتوح لا يُعتبر جريمة إذا لم يكن هناك نية محددة لتسهيل الأنشطة غير القانونية.
ركز على السلوك والسيطرة: الأولوية للحالات التي تتضمن المشاركة في المؤامرات أو الإدارة/التحكم في الخدمات التي تنقل القيمة.
تحليل كل حالة على حدة: تقييمات تستند إلى الحقائق والأدوار والتدفقات وحوكمة البروتوكولات.
نص وخلفية الخطاب متاحان في .
حيث يتم رسم الحدود: الاستثناءات والتنفيذ
لا تعادل موقف وزارة العدل عفواً. المؤلفون الذين يمكن مقاضاتهم هم أولئك الذين:
التصرف بنية تسهيل غسل الأموال أو الاحتيال أو أي سلوك جنائي ذي صلة (مثل، 18 U.S.C. § 1956/1957 النص)؛
إدارة أو التحكم في البنى التحتية التي تنقل القيمة دون متطلبات امتثال قابلة للتطبيق (مثل، 18 U.S.C. § 1960 نص، أنشطة نقل الأموال بدون ترخيص)؛
انتهاك العقوبات الدولية أو المشاركة في الشبكات الإجرامية ( على سبيل المثال، IEEPA/OFAC إصدار OFAC — Tornado Cash، 8 أغسطس 2022).
بعبارة أخرى: كتابة العقود الذكية أو أدوات الخصوصية لا تجعل المرء تلقائيًا "مشغلين ماليين". يجب أن نلاحظ أن أدوار الإدارة، ومفاتيح التوقف/الترقية، والواجهات التي توجه التدفقات، أو تحقيق الدخل المباشر يمكن أن تؤثر على التحليل.
السياق القانوني والسابقة
يأتي التوضيح بعد سنوات من النقاش حول مكان انتهاء التطوير الفني وأين تبدأ المسؤولية الجنائية. في 8 أغسطس 2022، فرضت OFAC عقوبات على Tornado Cash، مما أدى إلى نزاعات وأسئلة حول "الشفرة هي خطاب" وحدود تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
الإطار التنظيمي المرجعي:
18 U.S.C. § 1960 — الجرائم المتعلقة بأعمال نقل الأموال غير المرخصة (text).
18 U.S.C. § 1956/1957 — غسل الأموال والمعاملات مع العائدات غير المشروعة (text).
قانون سرية المصرف (BSA) — التزامات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك للأعمال المالية (FinCEN: الموارد).
IEEPA/OFAC — نظام العقوبات وقوائم SDN (SDN — OFAC).
لقد جعلت وزارة العدل أيضًا الموضوع تاريخيًا في "إطار إنفاذ العملة المشفرة" (أكتوبر 2020)، والذي ي outlines المخاطر والأدوات والأولويات لإنفاذ الفيدرالية ويظل مرجعًا عمليًا للمدعين العامين ووكالات إنفاذ القانون.
الآثار العملية للمطورين والبروتوكولات
بالنسبة لأولئك الذين يساهمون في مشاريع المصادر المفتوحة والتمويل اللامركزي، فإن التوضيح يقلل من عدم اليقين ولكنه لا يقضي عليه. ومن الجوانب المثيرة للاهتمام هي الترجمة التشغيلية إلى الممارسات اليومية. بعض الممارسات الجيدة المفيدة:
وثق الأغراض الفنية، واختيارات التصميم، وقيود الاستخدام للكود.
فصل الحوكمة والتحكم: تجنب الوصول المميز غير الضروري؛ ويفضل استخدام آليات شفافة وقفل زمني. انظر أيضًا دليلنا حول الحوكمة اللامركزية.
تجنب الادعاءات التي يمكن تفسيرها على أنها دعوة لانتهاك القوانين أو العقوبات.
قم بتقييم ما إذا كانت البنية التحتية للواجهة الأمامية أو الوسيط أو البنية التحتية المساعدة يمكن أن تقوم بتكوين أنشطة نقل الأموال؛ لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة صفحة الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
راقب التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب وقم بتحديث السياسات الداخلية.
الأسواق والصناعة: الآثار المحتملة
يمكن أن يكون الأثر الفوري هو تحسين الثقة بين المطورين والمستثمرين والفرق القانونية. بشكل عام، تميل الوضوح الأكبر إلى تفضيل:
استئناف التمويل لمشاريع المصادر المفتوحة؛
المزيد من الابتكار في أدوات الخصوصية والتشغيل المتداخل؛
لا توجد بيانات سوق موثوقة وقابلة للتحقق مرتبطة مباشرة وفريدة من نوعها بالتصريحات في الوقت الحالي. للحصول على تحديثات إحصائية واتجاهات الصناعة، يُرجى الرجوع إلى تقارير القطاع والبيانات من كيانات مثل Chainalysis.
أسئلة شائعة سريعة
ماذا يعني ذلك لمطوري المصادر المفتوحة؟
كتابة الشفرات قانونية إذا لم يكن هناك دليل على النية الإجرامية. تزداد المخاطر القانونية مع أدوار التحكم، أو التسييل المباشر، أو الوساطة في تدفقات القيمة.
هل أدوات الخصوصية تحت الأضواء؟
ليس لوجودهم. تركز السلطات على الاستخدام غير المشروع، والنوايا، والحوكمة. تظل عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وتنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سارية المفعول ( انظر بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 8 أغسطس 2022).
هل من الضروري التسجيل أو الحصول على تراخيص؟
يعتمد ذلك على النموذج. إذا كانت النشاطات تتضمن نقل الأموال بموجب قانون السرية المصرفية / شبكة إنفاذ الجرائم المالية، فقد تكون هناك حاجة للتسجيلات ورقابة مكافحة غسل الأموال. يظل التقييم حسب الحالة؛ للحصول على إرشادات عملية، يرجى استشارة قسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
استنتاجات
يتماشى DOJ مع إنفاذ القوانين مع الجوهر: معاقبة النية الإجرامية، وليس الشيفرة نفسها. بالنسبة للمطورين وفرق البلوك تشين، فإنها علامة على الانفتاح، ولكن الامتثال، والحوكمة، والتقييمات الدقيقة تظل مركزية. ينتظر القطاع الآن إرشادات مكتوبة تؤسس حدودًا واضحة بين الابتكار والمسؤولية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وزارة العدل: توقف عن إدانة مطوري العملات الرقمية دون نية
أوضح وزارة العدل الأمريكية (DOJ) موقفه بشأن تنظيم العملات المشفرة: كتابة ونشر الشيفرة المصدرية مفتوحة المصدر، في غياب النية الإجرامية، ليست هدفًا رئيسيًا للملاحقة. وقد تم التأكيد على ذلك من قبل النائب العام المساعد ماثيو ر. غاليوتي خلال قمة قانونية في الدولة. في هذا السياق، يت shift focus من الشيفرة نفسها إلى سلوك المؤلف.
وفقًا للبيانات المجمعة من التحليلات العامة والتقارير المؤسسية التي تم استشارتها لهذا المقال، أكدت وزارة العدل مرارًا وتكرارًا على مركزية العنصر الذاتي في الإجراءات الجنائية ضد مشغلي العملات المشفرة. يشير محللو الصناعة إلى أن هذا النهج يتماشى مع إطار إنفاذ العملات المشفرة الذي نشرته وزارة العدل، والذي يوجه الأولويات وأدوات التحقيق.
يمكن الاطلاع على نص التدخل وسياقه في النسخة الرسمية من وزارة العدل وفي إطار السياسة:
ماذا قالت وزارة العدل
في تصريحاته الرسمية، حول غاليتي التركيز من "شكل" الشيفرة إلى العنصر الذاتي للمؤلف. يمكن تلخيص التوجيه التشغيلي كما يلي:
الكود بحد ذاته ليس كافياً: إن نشره أو المساهمة في مشاريع المصدر المفتوح لا يُعتبر جريمة إذا لم يكن هناك نية محددة لتسهيل الأنشطة غير القانونية.
ركز على السلوك والسيطرة: الأولوية للحالات التي تتضمن المشاركة في المؤامرات أو الإدارة/التحكم في الخدمات التي تنقل القيمة.
تحليل كل حالة على حدة: تقييمات تستند إلى الحقائق والأدوار والتدفقات وحوكمة البروتوكولات.
نص وخلفية الخطاب متاحان في .
حيث يتم رسم الحدود: الاستثناءات والتنفيذ
لا تعادل موقف وزارة العدل عفواً. المؤلفون الذين يمكن مقاضاتهم هم أولئك الذين:
التصرف بنية تسهيل غسل الأموال أو الاحتيال أو أي سلوك جنائي ذي صلة (مثل، 18 U.S.C. § 1956/1957 النص)؛
إدارة أو التحكم في البنى التحتية التي تنقل القيمة دون متطلبات امتثال قابلة للتطبيق (مثل، 18 U.S.C. § 1960 نص، أنشطة نقل الأموال بدون ترخيص)؛
انتهاك العقوبات الدولية أو المشاركة في الشبكات الإجرامية ( على سبيل المثال، IEEPA/OFAC إصدار OFAC — Tornado Cash، 8 أغسطس 2022).
بعبارة أخرى: كتابة العقود الذكية أو أدوات الخصوصية لا تجعل المرء تلقائيًا "مشغلين ماليين". يجب أن نلاحظ أن أدوار الإدارة، ومفاتيح التوقف/الترقية، والواجهات التي توجه التدفقات، أو تحقيق الدخل المباشر يمكن أن تؤثر على التحليل.
السياق القانوني والسابقة
يأتي التوضيح بعد سنوات من النقاش حول مكان انتهاء التطوير الفني وأين تبدأ المسؤولية الجنائية. في 8 أغسطس 2022، فرضت OFAC عقوبات على Tornado Cash، مما أدى إلى نزاعات وأسئلة حول "الشفرة هي خطاب" وحدود تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
الإطار التنظيمي المرجعي:
18 U.S.C. § 1960 — الجرائم المتعلقة بأعمال نقل الأموال غير المرخصة (text).
18 U.S.C. § 1956/1957 — غسل الأموال والمعاملات مع العائدات غير المشروعة (text).
قانون سرية المصرف (BSA) — التزامات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك للأعمال المالية (FinCEN: الموارد).
IEEPA/OFAC — نظام العقوبات وقوائم SDN (SDN — OFAC).
لقد جعلت وزارة العدل أيضًا الموضوع تاريخيًا في "إطار إنفاذ العملة المشفرة" (أكتوبر 2020)، والذي ي outlines المخاطر والأدوات والأولويات لإنفاذ الفيدرالية ويظل مرجعًا عمليًا للمدعين العامين ووكالات إنفاذ القانون.
الآثار العملية للمطورين والبروتوكولات
بالنسبة لأولئك الذين يساهمون في مشاريع المصادر المفتوحة والتمويل اللامركزي، فإن التوضيح يقلل من عدم اليقين ولكنه لا يقضي عليه. ومن الجوانب المثيرة للاهتمام هي الترجمة التشغيلية إلى الممارسات اليومية. بعض الممارسات الجيدة المفيدة:
وثق الأغراض الفنية، واختيارات التصميم، وقيود الاستخدام للكود.
فصل الحوكمة والتحكم: تجنب الوصول المميز غير الضروري؛ ويفضل استخدام آليات شفافة وقفل زمني. انظر أيضًا دليلنا حول الحوكمة اللامركزية.
تجنب الادعاءات التي يمكن تفسيرها على أنها دعوة لانتهاك القوانين أو العقوبات.
قم بتقييم ما إذا كانت البنية التحتية للواجهة الأمامية أو الوسيط أو البنية التحتية المساعدة يمكن أن تقوم بتكوين أنشطة نقل الأموال؛ لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة صفحة الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
راقب التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب وقم بتحديث السياسات الداخلية.
الأسواق والصناعة: الآثار المحتملة
يمكن أن يكون الأثر الفوري هو تحسين الثقة بين المطورين والمستثمرين والفرق القانونية. بشكل عام، تميل الوضوح الأكبر إلى تفضيل:
استئناف التمويل لمشاريع المصادر المفتوحة؛
المزيد من الابتكار في أدوات الخصوصية والتشغيل المتداخل؛
طلبات الإرشادات المكتوبة لتوجيه الممارسات التحقيقية.
لا توجد بيانات سوق موثوقة وقابلة للتحقق مرتبطة مباشرة وفريدة من نوعها بالتصريحات في الوقت الحالي. للحصول على تحديثات إحصائية واتجاهات الصناعة، يُرجى الرجوع إلى تقارير القطاع والبيانات من كيانات مثل Chainalysis.
أسئلة شائعة سريعة
ماذا يعني ذلك لمطوري المصادر المفتوحة؟
كتابة الشفرات قانونية إذا لم يكن هناك دليل على النية الإجرامية. تزداد المخاطر القانونية مع أدوار التحكم، أو التسييل المباشر، أو الوساطة في تدفقات القيمة.
هل أدوات الخصوصية تحت الأضواء؟
ليس لوجودهم. تركز السلطات على الاستخدام غير المشروع، والنوايا، والحوكمة. تظل عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وتنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سارية المفعول ( انظر بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 8 أغسطس 2022).
هل من الضروري التسجيل أو الحصول على تراخيص؟
يعتمد ذلك على النموذج. إذا كانت النشاطات تتضمن نقل الأموال بموجب قانون السرية المصرفية / شبكة إنفاذ الجرائم المالية، فقد تكون هناك حاجة للتسجيلات ورقابة مكافحة غسل الأموال. يظل التقييم حسب الحالة؛ للحصول على إرشادات عملية، يرجى استشارة قسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
استنتاجات
يتماشى DOJ مع إنفاذ القوانين مع الجوهر: معاقبة النية الإجرامية، وليس الشيفرة نفسها. بالنسبة للمطورين وفرق البلوك تشين، فإنها علامة على الانفتاح، ولكن الامتثال، والحوكمة، والتقييمات الدقيقة تظل مركزية. ينتظر القطاع الآن إرشادات مكتوبة تؤسس حدودًا واضحة بين الابتكار والمسؤولية.